Os procedimentos abaixo estabelecem diretrizes para prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro, exceto:

• Conferir documentos originais e atentar para indícios de falsificação.
• Dispensar referencias bancárias e comerciais de clientes novos;
• Verificar se os recursos depositados são compatíveis com a fonte de renda informada pelo cliente;
• Buscar confirmação de endereço de clientes novos, preferencialmente por visita ou obtenção de documentos emitidos por concessionária de serviços públicos

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