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Questão #8306

Módulo 01 - CEA - Sistema Financeiro Nacional e Participantes de Mercado

Sobre Lavagem de Dinheiro, assinale a alternativa correta:

  • Pessoas Físicas ou Jurídicas que comercializem joias e metais preciosos não estão sujeitos à lei.
  • O prazo máximo da pena é de 15 anos de reclusão
  • O valor da multa para as pessoas sujeitas que deixarem de observar a lei é de até R$ 20 milhões.
  • O prazo para comunicação às autoridades competentes é de 48 horas
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