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Questão #3295

Módulo 02 - ANEPS C.I - Mercado Financeiro

João é AAI e recebeu uma indicação para abertura de uma nova conta para seu escritório. O seu cliente (que indicou a nova conta) traz cópia de toda documentação para realizar o cadastro e João abre a conta, mesmo sem ter visto os originais e sem ter falado com o novo cliente. Nesse caso, João deixou de observar o princípio de:

  • Tráfico de Drogas;
  • Competência;
  • Conhecimento do cliente;
  • Operações Suspeitas;
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