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Questão #4445

Módulo 02 - CPA 10 - Ética regulamentação e análise do perfil do investidor

A fase da colocação do crime de lavagem de dinheiro caracteriza-se por:

  • Trazer o dinheiro de volta à economia com aparência de origem lícita
  • Fazer o dinheiro passar pelo caixa ou balcão dos bancos
  • Ser a última fase do processo
  • Dificultar o rastreamento da origem dos recursos
Resolver Questão Comentada