O principal órgão de combate à lavagem de dinheiro, criado a partir da Lei 9.613/98 é:

• A secretaria da Receita Federal, a quem compete verificar a sonegação de impostos tanto de PF quanto de PJ;
• A auditoria interna de seu banco, obrigada a fiscalizar depósitos em excesso de clientes que não conseguem demonstrar a origem de seus recursos;
• O Banco Central;
• O COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras;

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