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Questão #3270

Módulo 02 - ANEPS C.I - Mercado Financeiro

Sobre o Crime de Lavagem de Dinheiro é correto afirmar que:

  • A prevenção desse crime, ainda que não prevista em legislação, pode ser feita pela observação do principio de conheça seu cliente;
  • Faz parte da prevenção direta e efetiva a aplicação das normas de conduta conhecidas por Barreira de Informação
  • Aquele que utilizar em sua atividade financeira os bens que souber serem provenientes de infração penal incorrerá em pena inferior daquele que praticou o crime de lavagem de dinheiro
  • Aquele que converter em ativos lícitos os bens, direitos ou valores provenientes de infração penal incorrerá na mesma pena daquele que praticou o crime de lavagem de dinheiro
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