Sobre os Beneficiários Finais, assinale a alternativa correta:
- As instituições precisam sempre adotar medidas para a localização do Beneficiário Final, que são pessoas naturais que, possuem, controlam ou influenciam certas entidades ou outras pessoas naturais, com o intuito de conduzir transações no mercado em seus nomes;
- As instituições precisam sempre adotar medidas para a localização do Beneficiário Inicial, que são pessoas naturais que, possuem, controlam ou influenciam certas entidades ou outras pessoas jurídicas com o intuito de conduzir transações no mercado em seus nomes;
- Constam da Circular 3998/20 e da ICVM 612/20 as medidas que devem ser atendidas em caso de não localização.
- Se tratar de um fundo exclusivo existe esta necessidade de identificar todos os cotistas do fundo
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