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  4. Questão 7772

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Questão #7772

Módulo 01 - CEA - Sistema Financeiro Nacional e Participantes de Mercado

Com relação a fase de lavagem de dinheiro conhecida como “ocultação”, caracteriza-se por:

  • Fazer o dinheiro ser depositado em um banco, através dos caixas
  • Fazer com o que o recurso volte para o sistema financeiro com origem aparentemente lícita
  • Dificultar o rastreamento do recurso, transformando um valor maior em valores menores em nome de terceiros
  • Não pagamento de impostos
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