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Questão #3954

Módulo 02 - ANEPS C.I - Mercado Financeiro

A fase da “colocação” do crime de lavagem de dinheiro caracteriza-se por:

  • Dificultar o rastreamento da origem dos recursos
  • Fazer o dinheiro passar pelo caixa ou balcão dos bancos
  • Ser a última fase do processo
  • Trazer o dinheiro de volta à economia com aparência de origem lícita
Resolver Questão Comentada