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Questão #3418

Módulo 02 - ANEPS C.I - Mercado Financeiro

Segundo a Lei de combate à Lavagem de Dinheiro, está obrigada a manter controles de combate à lavagem de dinheiro:

  • Toda pessoa física ou jurídica que movimenta mais de R$ 10.000,00 em espécie
  • Somente os Bancos
  • As pessoas físicas ou jurídicas que comercializem joias, pedras e metais preciosos, objetos de arte e antiguidades, além de bancos e demais instituições financeiras
  • Apenas as instituições financeiras
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