Um operador de caixa de um banco teve as seguintes situações na agência hoje:
I - O dono de uma banca de jornal vizinha a agência fez um depósito de 8.000,00 em espécie em notas pequenas na conta PJ da banca;
II - Uma pessoa física deposita 9.800,00 na conta PJ de uma joalheria que é cliente da agência;
III - Uma mulher que vende cosméticos e lingerie pela internet depositou 30.000,00 em espécie em sua conta PF.
Dos cenários acima, qual se caracteriza por suspeita de lavagem de dinheiro?
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