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Questão #17250

Módulo 06 - FBB110 - Consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados na prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na lei nº 9.613, de 3 de março de 1998

O funcionário de um banco, responsável pela mesa de câmbio, recebe uma ordem de compra de moeda estrangeira de um grande investidor. Percebendo que a cotação da moeda terá tendência de alta, solicita à sua esposa comprar imediatamente dólares para a viagem de férias que farão. Podemos afirmar que esse procedimento 

  • Feriu o principio de Know Your Custumer
  • Refere-se a uma transação ilícita denominada front running
  • Refere-se a uma transação ilícita denominada insider trading
  • Constitui uma operação suspeita de lavagem de dinheiro
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