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Questão #17236

Módulo 02 - CPA 20 - Compliance Legal, Ética e Análise do Perfil do Investidor

Dentre as alternativas abaixo, qual contém classes sujeitas à regulamentação de lavagem de dinheiro:

  • Pessoas físicas que não compram ou vendem jóias, Bolsas de Valores e Entidades de Previdência complementar.
  • Mercado de balcão organizado, Bolsas de valores e Entidades Abertas de Previdência complementar;
  • Seguradoras, Empresas de arrendamento Mercantil e demais integrantes dos órgãos que devem fazer a fiscalização da PLD-FT;
  • Bolsas de Valores, Seguradoras e ex-integrantes do Ministério Público;
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