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Questão #13168

Módulo 01 - CEA - Sistema Financeiro Nacional e Participantes de Mercado

Quais são os órgãos que tem função de participar e fazer ter efetivo e pleno funcionamento para a PLD-FT:

  • Bacen, COAF, Instituição financeiras e Ministério Público Militar;
  • Bacen, COAF, Instituições Financeiras, Ministério Público, Federal e Estadual, em conjunto da Polícia Federal;
  • UIF, CMN e CVM, além da participação das polícias militar e guardas municipais com auxílio das prefeituras de cada cidade onde há suspeita de crime;
  • CMN, COAF, BACEN e Bancos Estaduais com auxílio apenas do GAECO;
Resolver Questão Comentada