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Questão #4579

Módulo 01 - CEA - Sistema Financeiro Nacional e Participantes de Mercado

A fase do processo de lavagem de dinheiro denominada colocação, caracteriza-se por:

  • Múltiplas transações que visam dificultar o rastreamento da origem dos recursos
  • Fazer o dinheiro passar pelo caixa ou balcão dos bancos
  • Trazer o dinheiro de volta à economia com aparência de origem lícita
  • Ser a última etapa do processo
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