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Questão #4381

Módulo 01 - CEA - Sistema Financeiro Nacional e Participantes de Mercado

A legislação referente ao crime de lavagem de dinheiro postula que:

  • A obtenção de proveito específico é exigida para caracterizar o crime
  • A simples ocultação ou dissimulação de valores é suficiente para cumprir exigência punitiva
  • Os crimes são afiançáveis e permite a liberdade provisória
  • Ganhar presentes de clientes pode ser considerado crime de lavagem de dinheiro
Resolver Questão Comentada