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Questão #9807

Módulo 03 – Lei nº 9.613/98; Circular BACEN 3461/09; 3654/13; Instrução CVM nº 301/99

As comunicações decorrentes da constatação de indícios de crimes de lavagem de dinheiro devem levar em consideração que:

  • estão dispensadas do caso de pessoas politicamente expostas
  • não poderão ser efetivadas com a utilização de meio magnético
  • sendo de boa-fé não acarretarão responsabilidade civil
  • os clientes deverão ser notificados antecipadamente
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