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Questão #9806

Módulo 03 – Lei nº 9.613/98; Circular BACEN 3461/09; 3654/13; Instrução CVM nº 301/99

As transações com ações ou com fundos de investimento que possam constituir-se em sérios indícios de crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores provenientes de crimes obriga às instituições financeiras a sua comunicação, no prazo de 24 horas da ocorrência:

  • ao Banco central.
  • aos respectivos clientes
  • ao COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
  • à CVM - Comissão de Valores Mobiliários
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