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  • Questão #3353

    A pena para quem pratica o crime de lavagem de dinheiro poderá ser:

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  • Questão #4551

    Qual das instituições abaixo estão autorizadas pelo Banco Central a captar recursos através de depósito à vista:

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  • Questão #4298

    O sistema Especial de Liquidação e custodia - SELIC: 

    I - É a central depositária dos títulos emitidos pelo tesouro nacional. 

    II - Processa as operações compromissadas lastreadas por títulos públicos ou privados.

    III - Liquida todas as operações de depósitos interfinanceiros. 

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  • Questão #4389

    Analise as seguintes situações:

    I. Uma pessoa, através de procuração, abre 4 contas correntes com CPFs diferentes e deposita R$ 8.000,00 em cada uma delas;

    II. 6 pessoas de sobrenome diferente, utilizam o mesmo endereço para correspondência;

    III. Um cliente se recusa a atualizar seus dados cadastrais, e em seguida solicita o encerramento da conta.

    As operações que são suspeitas de lavagem de dinheiro são:

     

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  • Questão #4368 A função dos bancos de investimentos é:

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  • Questão #7714

    É uma função da Comissão de Valores Mobiliários – CVM:

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  • Questão #9869

    A pena prevista para o crime de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores é de:

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  • Questão #4313

    Quanto ao registro das operações dos clientes, as instituições financeiras são obrigadas a mantê-lo:

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  • Questão #3572

    Em relação aos crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, o autor da infração está sujeito a pena de:

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  • Questão #7718

    Com relação ao “Papel-Moeda”, assinale a alternativa correta:

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  • Questão #4206

    São funções do Selic: 

    I. Custodiar os títulos públicos federais; 

    II. Custódia de operações compromissadas lastreadas em títulos públicos e privados; 

    III. Liquidar as operações do mercado interfinanceiro.

    Está correto o que se afirma apenas em:

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  • Questão #3317

    O manual de controles internos de uma instituição financeira estabelece que a tesouraria e a área administrativa de recursos de terceiros sejam diretorias independentes entre si. O conceito envolvido nesta norma é o de:

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  • Questão #4145

    O Conselho Monetário Nacional, dentro do Sistema Financeiro Nacional possui função:

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  • Questão #3457 Regular permanentemente a oferta monetária e o custo primário do dinheiro na economia. Este papel é desempenhado pelo:

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  • Questão #4627

    Tem como foco realizar operações de captação e financiamento de médio e longo prazo:

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  • Questão #3591

    Autorizar o funcionamento das instituições financeiras é competência privativa:

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  • Questão #3515 É atribuição da CVM:

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  • Questão #3931

    Cabe à comissão de Valores Mobiliários - CVM:

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  • Questão #9875

    Os bancos de investimentos são especializados em operações de:

    Participação societária de caráter temporário ( )

    Os bancos de investimento possuem contas correntes e captam recursos via depósitos a prazo ( )

    Uma das principais operações ativas dos bancos de investimentos são financiamento de capital de giro e capital fixo ( )

    A sequencia de identificação certa é:

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  • Questão #3352 As distribuidoras de valores mobiliários podem

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