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  • Questão #7720

    Trata-se de uma função do Banco Central do Brasil – BACEN:

     

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  • Questão #9868

    Um dos efeitos da condenação por crime de lavagem de dinheiro é a perda dos bens, direitos e valores objeto do crime em favor:

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  • Questão #3711

    O órgão responsável por fazer cumprir a meta de inflação é o:

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  • Questão #8128

    Qual é o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro?

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  • Questão #9869

    A pena prevista para o crime de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores é de:

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  • Questão #13728

    A meta de inflação para 2021 foi definida em 3,75%. Os órgãos responsáveis pela definição desta meta e por atingir a meta definida são, respectivamente:

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  • Questão #4202

    Num banco, onde existe um possível conflito de interesse entre a gestão de recursos próprios e a gestão de recursos de terceiros, qual deve ser atitude da instituição:

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  • Questão #4460

    No processo de lavagem de dinheiro, a fase onde o recurso volta para a economia com aparência de dinheiro limpo é chamada de:

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  • Questão #4169

    São atribuições do Conselho Monetário Nacional:

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  • Questão #3192 O Sistema Financeiro Nacional é composto por instituições e responsáveis por:

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  • Questão #4480

    As corretoras de títulos e valores Mobiliárias estão autorizadas:

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  • Questão #3306 Podemos classificar como autoridades monetárias os seguintes órgãos:

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  • Questão #10506

    No caso de clientes estrangeiros permanentes, sendo estas, pessoas expostas politicamente (PEP), as instituições financeiras e as demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem adotar, por força da Circular BACEN 3461/09 (e suas atualizações) pelo menos uma das seguintes providencias:

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  • Questão #3404 O Banco Central do Brasil - BACEN pode ser considerado como:

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  • Questão #4642

    Compete privativamente ao Banco Central do Brasil:

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  • Questão #8310

    Qual é o órgão normativo responsável pela fixação das diretrizes das políticas monetárias, creditícia e cambial do País?

     

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  • Questão #4219

    Um operador de caixa de um banco teve as seguintes situações na agência hoje:
    I - O dono de uma banca de jornal vizinha a agência fez um depósito de 8.000,00 em espécie em notas pequenas na conta PJ da banca; 
    II - Uma pessoa física deposita 9.800,00 na conta PJ de uma joalheria que é cliente da agência;
    III - Uma mulher que vende cosméticos e lingerie pela internet depositou 30.000,00 em espécie em sua conta PF.
    Dos cenários acima, qual se caracteriza por suspeita de lavagem de dinheiro?

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  • Questão #4531 Uma Sociedade de Crédito Imobiliário, uma financeira e Banco de Investimento se unirão formando um Banco Múltiplo. Este banco deverá:

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  • Questão #9832

    Caracterizam-se Pessoas Expostas Politicamente (PEP) agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, no país ou no exterior, cargos, empregos ou funções públicas, assim como seus representantes, familiares, e outras pessoas de seu relacionamento próximo, no seguinte prazo:

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  • Questão #13164

    Sobre o distribuidor, marque a alternativa correta:

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