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Questão #3193

Módulo 03 – Lei nº 9.613/98; Circular BACEN 3461/09; 3654/13; Instrução CVM nº 301/99

Os procedimentos abaixo estabelecem diretrizes para prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro, exceto:

  • Verificar se os recursos depositados são compatíveis com a fonte de renda informada pelo cliente;
  • Buscar confirmação de endereço de clientes novos, preferencialmente por visita ou obtenção de documentos emitidos por concessionária de serviços públicos
  • Dispensar referencias bancárias e comerciais de clientes novos;
  • Conferir documentos originais e atentar para indícios de falsificação.
Resolver Questão Comentada