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Questão #13169

Módulo 1 - Sistema Financeiro Nacional e participantes do mercado

As políticas e procedimentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Tráfico visam os seguintes pontos:

  • Monitorar e detectar possíveis atipicidades entre as movimentações e comportamentos de seus clientes, funcionários e prestadores de serviços;
  • Buscar conhecer os funcionários da PJ a qual não tenha vínculo algum com o beneficiário final do cliente.
  • Realizar a atualização, obrigatoriamente, de seus clientes ativos dentro do prazo máximo de 12 meses.
  • Não conhecer funcionários e prestadores de serviços que sejam relevantes para a empresa;
Resolver Questão Comentada